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  • 为受害企业挽回经济损失7000余万元
    • 来源:
    • 河南工人日报
    • 浏览次数:
    • 2995 次
    • 时间:
    • 2021-04-06 07:06
      郑州公安破获一起特大虚假诉讼案
      为受害企业挽回经济损失7000余万元
      河南工人日报讯(记者张潇予)陡增近亿元的第三方担保债务,一公司面临破产境地,经侦出手,为受害企业挽回经济损失7000余万元。这是记者从郑州市公安局获悉的该局经侦支队近日破获的一起虚假诉讼案件。
      事情要从2020年12月中旬说起,郑州某公司身陷民间借贷诉讼,陡增近亿元的第三方担保债务,并因此导致该公司名下地产项目被法院查封、项目工程停工、项目账户近3000万元资金被冻结并执行划拨,突如其来的变故瞬间将该公司逼入破产的境地。该公司随即报警,接报警后,郑州市公安局经侦支队立即成立专案组开展调查工作。专案组调查询问案件当事人40余人,查询银行30余家、银行账户120余个,充分发挥经侦情报导侦优势,通过对数十万条银行交易流水进行大数据比对和资金深层穿透分析,最终查出涉案公司遭遇了一起特大虚假诉讼案。
      经查,犯罪嫌疑人刘某曾与受害公司共同出资成立过一家新公司,刘某为缓解经营过程中的资金压力以其个人名义作为借款人向第三方虚假借款近亿元人民币。在明知受害公司不可能同意担保的情况下,刘某先把与受害公司合开新公司的股份抵押变现,后伪造受害公司印章、银行流水、担保合同等虚假文件,冒充受害公司名义作虚假担保。后与虚假借款人到郑州某法院执行和解,让受害公司承担第三方担保责任。因其个人债务累累无偿还能力,作为担保方的受害公司被法院依法强制执行巨额资产。日前,经侦支队成功侦破此案,挽救企业于危难之际,为受害企业挽回经济损失高达7000余万元。
      民警提醒,企业要加强对内部人员的管理,防止内外勾结损害公司利益,同时还要加强对企业印章的管理,严格印章保管制度和使用审批、登记制度,在签订合同或与他人资金往来时,相关手续一定要齐全完备,特别是对已清偿的借贷一定要及时收回借款手续,不能被别有用心的企业或个人所利用。
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